Stanislav2552

459

подписчиков

53

подписки

Квалифицированный инвестор, управляющий партнер юридической компании, специалист в области экономической безопасности, преподаватель, аспирант. @Shcherbakov_and_Partners, sts@lb-shap.ru

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Stanislav2552
Stanislav2552

10 октября в 7:48

Не могу не поделиться таким "заботливым" письмом. Спасибо банку, что разобрались в моём вопросе. #сбербанк #сбер $SBER $SRZ6 $RU000A109LG9 $RU000A109X37 $SPZ6 $SRM7 $RU000A103Q24 $TDFA1 $T $TBH7
Card image 1
5
6
Stanislav2552
Stanislav2552

28 сентября в 21:19

Сегодня состоялось заседание по рассмотрению иска ПВО к "Монополия". Принимал участие в нем, информирую о результатах: 1) ПВО не исполнили директиву суда по необходимости уточнения требований, с учетом вынесенных судами решений по индивидуальным искам Воблов. Суд обязал и истца и ответчика произвести необходимые расчеты. 2) Суд привлек в дело подавших ходатайство, включая меня, иных привлекать не будет. 3) Заседание было отложено на 09.11.2026 г. По всем индивидуальным искам, по которым не вынесено решение, суды будут приостанавливать производства, до рассмотрения иска ПВО. $RU000A109S83 $RU000A10C5Z7 $RU000A10CFH8 $RU000A10BWL7 #монополия #монополия_001р_01 #монополия_001р_02 #монополия_001р_03 #анализ #суд #монополия_001р_04 #монополия_001р_05 #монополия_001р_06 #монополия_001р_07
15
16
Stanislav2552
Stanislav2552

23 сентября в 21:37

После дефолтов ситуация по судам и долгам по налогам у ГК "Оил Ресурс" следующая: 1) К "Оил Ресурс Трейдинг" в сентябре предъявлено 3 иска на общую сумму 137 млн. руб., причем, что важно, истцами выступают компании, которые занимаются торговлей топливом. 2) 23.09.2026 начал рассматриваться иск к "Оил Ресурс Терминал" на сумму 44,5 млн. руб. 3) Долгов по налогам ни по одной компании нет. Напомню, что до объявления тех. дефолтов у ГК "Оил Ресурс" не было существенных актуальных судов о взыскании с них. Скоро посыпятся иски от ВОБлов, в случае если ПВО не предъявят свой иск. #оилресурс #оил_ресурс #оил_ресурс_001p_02 #оил_ресурс_001p_03 $RU000A10DB16 $RU000A108B83 $RU000A10AHU1 $RU000A10C8H9 #кириллица
18
19
Stanislav2552
Stanislav2552

3 сентября

Первый иск после последних событий предъявлен к ООО "ОИЛ РЕСУРС ТРЕЙДИНГ" на сумму 20,7 млн., истец ООО "Кредо" (основной ОКВЭД: торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах). Продолжаю следить. Ждем дефолты, чтобы предпринять действия в отношении эмитента. #оилресурс #оил_ресурс #оил_ресурс_001p_02 #оил_ресурс_001p_03 $RU000A10DB16 $RU000A108B83 $RU000A10AHU1 $RU000A10C8H9 #кириллица
19
20
Stanislav2552
Stanislav2552

26 августа

Расшифрую последние новости в отношении "Ойл Ресурс": https://nsddata.ru/ru/news/view/1437352 Эмитент запросил список владельцев облигаций для исполнения обязанностей. 26 августа 2026 г. — это дата, на которую фиксируется реестр владельцев облигаций. Если Вы владели бумагами на конец этого операционного дня, вы будете включены в список, который будет передан запрашивающей стороне. 14 сентября 2026 г. — ориентировочная дата самого раскрытия информации. Запрос списка владельцев (уведомление DSCL) может быть связан с подготовкой к урегулированию ситуации с техническим дефолтом. "Кириллица" и «Оил Ресурс» завершают подготовку предложения для общего собрания владельцев облигаций. Следим. #оилресурс #оил_ресурс #оил_ресурс_001p_02 #оил_ресурс_001p_03 $RU000A10DB16 $RU000A108B83 $RU000A10AHU1 $RU000A10C8H9 #кириллица
55
56
Stanislav2552
Stanislav2552

25 августа

Хочу обратить Ваше внимание на попытки восстановить свою платежеспособность "Ойл Ресурс": 1) 18.05.2026 "Ойл Ресурс" обратилось с иском к ООО МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД "РЕСУРС" (баланс 27,6 млрд., выручка 24,2 млрд.) на сумму 49,9 млн. долг и 13 млн. неустойка. 31.07.2026 г. "Ойл Ресурс" обратилось в суд с заявлением о процессуальном правопреемством, то есть они продали долг и не кому-нибудь, а "Айди Коллект". Я сотрудничаю с данной компанией и знаю их условия работы, они платят, ориентировочно, 60-80 % от суммы долга в течение 3-хдней с даты заключения договора уступки. Ссылка на дело: https://kad.arbitr.ru/Card/2c306076-490c-431f-9262-cc9452e12347 2) Далее, 29.05.2026 "Ойл Ресурс" обратилось с иском к ООО "ПЕРВОМАЙСКАЯ ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ" (баланс 15,3 млрд., выручка 11,5 млрд.) на сумму 23,9 млн. руб. 24.08.2026 г. "Ойл Ресурс" обратилось в суд с заявлением о процессуальном правопреемством, то есть снова продали право требование к данному платежеспособному должнику. Ссылка на дело: https://kad.arbitr.ru/Card/06b2cbc6-bc74-4fd6-9e8e-8b723a245aa1 Какой вывод можно из этого сделать? Кассовый разрыв такой, что приходится продавать дебиторскую задолженность к таким платежеспособным должникам для быстрого получения средств. P.S. Вчера "Оил Ресурс" выйграло суд к ООО "НИВА" (баланс 11,9 млрд., выручка 17,8 млрд.) на общую сумму 70,5 млн. руб. К данному должнику есть иски на общую сумму почти 1 млрд. руб., поэтому, думаю, что коллекторы не рискуют покупать эту дебиторку. Зато есть куча недвижимости у "Нива": https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1b19b1e8-1c58-4d62-98ee-b054d395ff17/382e797a-4c3e-4414-8604-97b0f690fe80/A55-16987-2026_20260812_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True Наблюдаю. #оилресурс #оил_ресурс #оил_ресурс_001p_02 #оил_ресурс_001p_03 $RU000A10DB16 $RU000A108B83 $RU000A10AHU1 $RU000A10C8H9 #кириллица #айдиколлект #айди_коллект
71
72
Stanislav2552
Stanislav2552

24 августа

Сегодня принял участие в судебном заседании по рассмотрению иска ПВО (ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ") к АО "Монополия" (дело № А56-22882/2026). Предварительное судебное заседание было отложено на 28.09.2026 г. Суд торопится вынести решение, по причине множества маленьких дел по самостоятельным искам облигационеров. 28.09.2026 решение не будет вынесено, будет назначено основное слушание на октябрь-ноябрь. Суд обязал истца (ПВО) уточнить свои требования, в связи с тем, что в судах уже есть масса поданных облигационерами исков, по которым уже вынесено решения судов, а также по причине пропуска срока подачи ПВО иска к АО "Монополия", что позволило облигационерам обратиться в суд самостоятельно. Касательно признания "Монополия" банкротом: заседание по рассмотрению заявления "Монополия" о признании его самого банкротом отложено на 15.09.2026 г. В определении суда мотивировка отложения следующая: "Представитель должника ходатайствовали об отложении судебного заседания с целью урегулирования финансовых затруднений". Буду информировать о дальнейших событиях. Готовлюсь к процедуре взыскания с "Оил Ресурс". В случае полноценного дефолта буду действовать аналогично, подавая самостоятельный иск в суд, но очень важно иметь ввиду следующую норму, предусмотренную в ч. 16 ст. 29.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг": 16. Владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. Надеюсь, что с "Оил Ресурс" всё обойдётся, признаки этого есть. $RU000A10B396 $RU000A109S83 $RU000A10C5Z7 $RU000A10CFH8 $RU000A10BWL7 #монополия #монополия_001р_01 #монополия_001р_02 #монополия_001р_03 #оилресурс #оил_ресурс #оил_ресурс_001p_02 #оил_ресурс_001p_03 $RU000A10DB16 $RU000A108B83 $RU000A10AHU1 $RU000A10C8H9
55
56
Stanislav2552
Stanislav2552

27 июля

Ранее, 03.07.2026 публиковал пост с анализом судов «Оил Ресурс». Дополняю, поскольку сегодня произошло существенное событие: суд отказал истцу "ТРЕЙД ОЙЛ" в удовлетворении иска к «Оил Ресурс» на сумму 441,7 млн. Мой прогноз подтвердился (принимали участие в прошлом судебном процессе). Напомню, что ранее по иному иску банкрота "ТРЕЙД ОЙЛ" к «Оил Ресурс» на сумму 44,2 млн., суд также отказал в полном объеме. Тут стоит отметить, что истец даже не обратился с апелляционной жалобой, вероятно в и большом деле также не будет оспаривать. Что я вижу на сегодняшний день? Ни одного действующего существенного судебного разбирательства против всей группы компаний, долгов по налогам также нет. Усреднил позицию, считаю, что ситуация у эмитента положительная. $RU000A10DB16 $RU000A10AHU1 $RU000A108B83 $RU000A10C8H9 #оилресурс #анализ #оил_ресурс
54
55
Stanislav2552
Stanislav2552

3 июля

Анализ последних новостей по "Оил Ресурс": 1) Суды к "Оил": - сумма иска: 10,3 млн., истец: ООО "ЭКОХИМ", итог рассмотрения: прекращено дело, истец отказался от иска (урегулировали спор); - сумма иска: 44,2 млн., истец: "ТРЕЙД ОЙЛ" (банкрот), итог: в иске отказано; - сумма иска: 441,7 млн., истец: "ТРЕЙД ОЙЛ", заседание отложено на 27.07.26. Тут важно отметить, что истец снова не явился на суд. заседание. Мой сотрудник участвовал в качестве слушателя, соответственно, могу с уверенностью сказать, что скорее всего истцу будет отказано (как мне на конференции и сообщил фин. директор "Оил"); - иск "СИБТРАНСОЙЛ" был возвращен истцом (урегулировали спор). 2) Суды по искам "Оил": - за последние 2 месяца "Оил" предъявило 3 иска к крупным компаниям на общую сумму 155 млн. Других существенных судов нет. Задолженности по налогам нет. Таким образом, считаю, что по судам события развиваются очень положительно. Продолжаю отслеживать. $RU000A10DB16 $RU000A10AHU1 $RU000A108B83 $RU000A10C8H9 #оилресурс #анализ #оил_ресурс
43
44
Stanislav2552
Stanislav2552

8 мая

05.05. в Арбитражный суд города Москвы от ПАО "АК БАРС" БАНК к ПАО ЕВРОТРАНС поступил иск о взыскании 2,3 млрд. руб. Подробностей пока нет, но важно, что третьим лицом в споре проходит ООО "ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ АЗС, та самая компания, подавшая многомиллиардные иски к Евротранс и Трасса ГСМ. Данный факт может говорить о возможном внутреннем корпоративном конфликте. $EUTR $RU000A1082G5 $RU000A10BVW6 $RU000A10ATS0 $RU000A108D81 $RU000A10CZB9 $RU000A1061K1 $RU000A10A141 $RU000A10E4X3 $RU000A10BB75
17
18
Stanislav2552
Stanislav2552

7 мая

Добавил ряд эмитентов для отслеживания по ним новостей. Буду информировать Вас о них, уважаемые опытные инвесторы. Новости в отношении "Партнерство, Инвестиции, Развитие" ("ПИР"). С 27.04.2026 в отношении АО "ЗЭД-КАПИТАЛ" (90 % доля в ООО "ПИР") налоговой принято решение о приостановлении операций по всем счетам, в связи с наличием задолженности в размере 5 млн. $RU000A10BP87 $RU000A10DTP0 $RU000A107WF2 $RU000A108C17 $RU000A10C5P8 #анализ
8
9
Stanislav2552
Stanislav2552

7 мая

Анализ АО "Регион-продукт" Основной вид деятельности: Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий. Задолженность по налогам: отсутствует. Имеются активные исполнительные производства (приставы) на сумму 300 тыс. Суды: в 2026 году предъявлено 5 исков о взыскании общей суммы 16,4 млн., из которых пара исков предъявлены от их крупных партнеров ("ПОЛИПАК", АО "ЭДАС ПАК"). Изучив фин. отчетность (форма № 4) за 2025 год можно сделать следующие выводы: 1) нехватка ликвидности: при общем поступлении ден. средств от текущих операций всего 626 млн., платежи составили: - 398 млн. - поставщикам; - 102 млн. на з/пл; - 51,7 млн. руб. - проценты по долгам; - 52 млн. - прочие платежи, + были также траты на погашение (выкуп) долг. ценных бумаг, возврат кредитов и займов в размере 102 млн. и затраты на приобретение долг. ценных бумаг, прав требования, предоставление займов в размере 100 млн. 2) отрицательный денежный поток за 2025 год: - 400 тыс. За 2025 год чистый убыток: 55,6 млн. Таким образом, вижу существенные риски в удержании бондов данного эмитента. Надеюсь мой анализ кому-то поможет принять верное решение. Будьте, пожалуйста, аккуратнее в выборе кому доверять свои "кровные". $RU000A10BLP1 $RU000A10BLP1 #анализ #суд
20
21
Stanislav2552
Stanislav2552

7 мая

06.05.2026 г. в отношении ООО "ПФ "ВИС" кредитор ООО "Бастион" опубликовал свое намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Причина: вынесенное судом решение в пользу "Бастион" о взыскании с "ПФ "ВИС" в общей сложности 61,1 млн. руб. "Бастион" является банкротом, а решение в его пользу вступило в силу лишь 29.04.2026, то есть кредитор, еще не приступив к принудительному исполнению решения суда, сразу публикует свое намерение о банкротстве. Право у него такое есть, но сделано это исключительно для давления на "ПФ "ВИС". Красного флага здесь нет. Вообще, в практике часто встречаются ситуации, при которых кредиторы действуют так резко, пытаясь повлиять на должников для скорейшего получения средств. Есть также "не чистые на руку" кредиторы, которые публикуют сообщения о своих намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве, не имея при этом вынесенного (вступившего в силу) в их пользу решения суда. Между тем, иск к "ПФ "ВИС" на 1,5 млрд. принят судом к рассмотрению, исковые требования, как утверждает истец, связаны с наличием задолженности у "ПФ "ВИС" перед банкротом "ТРАНСТРОЙ". Ранее писал об этом. Отслеживаю. $RU000A10EYJ1 $RU000A10AV15 $RU000A10C634 $RU000A10EES4 $RU000A10B2T8 $RU000A107D33 $RU000A109KX6 $RU000A109KX6 $RU000A102952 $RU000A106EZ0 $RU000A10DA41
14
15
Stanislav2552
Stanislav2552

30 апреля

Новости по "ВИС" + анализ. 27.04.26 в арбитражный суд поступили 2 иска к ООО "ПФ "ВИС" о взыскании в общей сложности 2 млрд руб. Примечательно то, что истцом в обоих исках выступает ООО "ТРАНСТРОЙ", являющееся банкротом, а 100 % учредитель в этой компании является, как раз-таки, ООО "ПФ "Вис". Оценивать перспективы данных дел на текущей стадии не представляется возможным, но, если решение будет вынесено в пользу банкрота, я сразу об этом сообщу и далее каждый инвестор примет свое решение по позициям в бондах "ВИС". Стоит добавить, что "ТРАНСТРОЙ" успешно ведет следующие споры с "ВИС": 1) 3 иска к "ВИС СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ" на общую сумму 608,1 млн., из которых выиграно 2 дела на сумму 420 млн. 2) один иск к "ПФ ВИС", суд присудил взыскать 123,4 млн. 3) один иск к АО Группа "ВИС" на сумму 17 млн. Все вынесенные судами решения совсем свежие, какие-то еще не вступили в силу. Также, "ТРАНСТРОЙ" подало заявление о признании "ВИС СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ" банкротом. Уверен, что это сделано с целью давления на должника. Ситуация у еще одной компании "ВИС - "ВИС ИНЖИНИРИНГ" совсем не радужная: 7,6 млн. долг перед налоговой и 28.04.26 МИФНС № 20 обратилось с заявлением о признании общества банкротом. "ВИС СЕРВИС": долги по налогам, есть активные исполнительные производства, приставы не могут с них взыскать продолжительное время 2 млн. руб. Я 25.04.2026 г. посетил конференцию «СолидПрофитКонф», сессию с выступлением "ВИС". Со слов выступающих компания развивается, устойчиво себя чувствует, строит крупных инфраструктурные проекты (пару фото прилагаю). Если обратиться к долговой нагрузке: коэффициент Net Debt / EBITDA: 5,96x. Итог: 2 недели назад закрыл все позиции в бондах "ВИС", в связи с остатком дюрации и ростом тела, переложился в иные инструменты. Считаю, что описанные мною факты, с учетом высокой долговой нагрузки и ситуации в отрасли имеются существенные риски. $RU000A10EYJ1 $RU000A10AV15 $RU000A10C634 $RU000A10EES4 $RU000A10B2T8 $RU000A107D33 $RU000A109KX6 $RU000A109KX6 $RU000A102952 $RU000A106EZ0 $RU000A10DA41
Card image 1
Card image 2
17
18
Stanislav2552
Stanislav2552

29 апреля

Анализ "КИФА". 1) Организации: ПАО "КИФА", ООО "Кифа Капитал". 2) Описание деятельности: КИФА, платформа цифровой торговли между РФ и Китаем. 3) Участие в судах в качестве ответчика: всё чисто. 4) Долги по налогам: отсутствуют. 5) Финансовые показатели: - баланс 3,6 млрд.; - основные средства 156 млн.; - дебиторская задолженность 3,1 млрд.; - заемные средства 557 млн.; - прочие долговые обязательства: 191 млн.; - краткосрочная кредиторская задолженность 2,5 млрд.; - выручка 8,6 млрд.; - чистая прибыль 40 млн.; - сальдо денежных потоков: -89,5 млн. 6) исполнительные производства (приставы): отсутствуют. 7) 28.04.26 опубликовали три новых вакансии, ищут менеджеров в связи с расширением. 8) Оформлено множество товарных знаков. Напомню, что КИФА перенесла IPO на 2026–2027. Уверен, что "Кифа Капитал" с ОКВЭД Деятельность по управлению ценными бумагами — 66.12.2 создана именно для этих целей. Все вышеуказанное характеризует эмитента с положительной стороны, но напрягает сальдо денежных потоков: в 2022 положительное 92,7 млн., в 2023 тоже - 197,9 млн., а вот в 2024 и в 2025 гг отрицательное минус 39 млн. и 89,5 млн., соответственно. Отрицательное сальдо не всегда плохо — оно может возникать при развитии бизнеса, когда компания вкладывает средства в новые направления. Однако устойчивое отрицательное сальдо — тревожный сигнал, который может указывать на проблемы с платёжеспособностью и ликвидностью компании Держу юаневые бонды, отличная валютная доходность, существенных рисков пока не вижу, отслеживаю. $RU000A106EV9 $RU000A10CM89 #кифа #анализ
14
15